Na manhã de quinta-feira (16), a Polícia Federal deflagrou a operação “Creditum” com o objetivo de desmantelar um esquema ilícito de fraude na aquisição de automóveis de alto padrão. A investigação, realizada ao mesmo tempo em Manaus (AM), Manacapuru (AM) e Rio de Janeiro (RJ), expôs um esquema de falsificação de identidade, lavagem de dinheiro e evasão fiscal, resultando em um dano estimado de R$ 15 milhões aos cofres públicos.
Conforme as apurações, a organização criminosa empregava documentos falsos para registrar carros de luxo em nome de empresas inexistentes, com o objetivo de conseguir financiamentos fraudulentos.
Um dos procedimentos utilizados pelos delinquentes era a obtenção de CNPJ de empresas fictícias para obter descontos na aquisição de veículos.
Depois da transação, os veículos eram repassados a indivíduos, que, de maneira ilegal, conseguiam obter financiamento por meio de fraude.
A investigação também investigou o envolvimento de concessionárias de automóveis no esquema. O montante total de financiamento obtido ilegalmente pode superar R$ 15 milhões, afetando de maneira significativa o mercado e as autoridades fiscais.
A Polícia Federal e a Receita Federal prosseguem com a investigação, executando 15 ordens de busca e apreensão. A Polícia Federal declarou que estava programada a apreensão de pelo menos 40 carros de alto padrão.
O ato de hoje pode levar a condenações para os participantes, que podem ser acusados de obtenção de financiamento por meio de fraude, falsificação de identidade, lavagem de dinheiro, entre outros delitos correlatos.
