Na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, na manhã desta quarta-feira (4), a Polícia Federal deflagrou uma operação para combater o câmbio ilegal e a lavagem de dinheiro.
Em Santana do Livramento, cidade fronteiriça, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela polícia. Além disso, foram sequestrados 17 carros, sete casas e 30 contas bancárias de empresas relacionadas ao esquema. Os arrestos e apreensões podem totalizar até R$60 milhões.
Esta operação é o resultado de uma investigação que começou em 2022 e visa investigar as ações de um grupo econômico de uma cidade gaúcha que usava contas bancárias de empresas próprias para mover dinheiro ilegal.
A polícia afirmou que o líder do grupo lucrava com a entrada de dinheiro estrangeiro nos estabelecimentos que controlava para praticar câmbio ilegal.
Ao mesmo tempo, as contas das empresas foram emprestadas, permitindo que contrabandistas da área pagassem as mercadorias que entravam ilegalmente no país.
Até agora, a polícia identificou 30 empresas que geralmente enviavam dinheiro para as contas do grupo empresarial como forma de pagamento de mercadorias dissimulado. As empresas localizadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais estão entre aquelas cujas contas foram bloqueadas hoje (4).
