A Operação Papel Carbono, deflagrada pela Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (12) trabalha investiga um esquema de câmbio paralelo e dólar-cabo gerenciado por um suposto doleiro. Estas atividades ilícitas envolviam a movimentação estimada de US$ 114 milhões. Trinta policiais federais foram mobilizados para cumprir cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em Manaus e São Paulo.
As ordens judiciais também incluem o bloqueio de bens do investigado, totalizando R$ 428 milhões, e a suspensão das operações da empresa envolvida e de outras 38 correspondentes cambiais. As investigações começaram após uma abordagem em novembro de 2019, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, onde o investigado tentou ocultar R$ 150 mil em espécie em uma mala, cobrindo o dinheiro com revistas e papéis carbono.
Durante a apuração, descobriu-se que o suspeito realizava câmbio paralelo e dólar-cabo, efetuando trocas de moeda estrangeira sem seguir os canais oficiais e sem a documentação adequada ou o pagamento dos impostos devidos. Outra prática incluía operações simuladas, registrando a entrega de moeda estrangeira em nome de pessoas falecidas ou não residentes nas áreas pertinentes das casas de câmbio para ocultar a origem e destino dos valores transacionados.
Os envolvidos enfrentam acusações de gestão fraudulenta, falsa identidade para operações de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, com penas somadas podendo atingir até 32 anos de reclusão.
