A Polícia Federal apura a atuação de um grupo criminoso suspeito de aplicar um golpe contra a Caixa Econômica Federal no Vale do Paraíba. Segundo informações divulgadas nesta terça-feira (20), os investigados teriam utilizado documentos falsificados para abrir contas bancárias em agências da instituição nos municípios de Taubaté e Jacareí, provocando prejuízo superior a R$ 500 mil.
Conforme a PF, as contas eram abertas em nome de terceiros e usadas para a contratação de empréstimos. Após a liberação dos valores, o dinheiro era transferido para diversas contas de “laranjas”, conhecidas como contas de passagem e, posteriormente, sacado por integrantes da organização criminosa.
A investigação integra uma série de inquéritos que apuram fraudes semelhantes registradas no eixo Jacareí–Taubaté. Na manhã desta terça-feira, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências no município de Barueri, na Grande São Paulo.
Nesta etapa da apuração, os alvos foram identificados como responsáveis pelo uso de documentos falsos na abertura das contas e na contratação dos empréstimos. Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu documentos fraudulentos e aparelhos celulares, que passarão por perícia para auxiliar na identificação de outros envolvidos no esquema.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato, cujas penas, somadas, podem chegar a até 13 anos de prisão. A Caixa Econômica Federal foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre o caso.
