A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master e seu controlador, Daniel Vorcaro. A ação apura suspeitas de corrupção e irregularidades no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.
Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares, entre elas a proibição de contato entre os investigados e a suspensão de passaportes.
A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão da existência de um agente público com prerrogativa de foro supostamente envolvido no esquema investigado.
Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam possíveis práticas dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Os detalhes sobre a participação dos investigados e o montante financeiro envolvido não foram divulgados.
A Operação Compliance Zero tem como objetivo aprofundar as apurações sobre supostas irregularidades em instituições ligadas ao Sistema Financeiro Nacional e identificar eventuais beneficiários do esquema.
